Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433, NIP: 7160023456, Regon: 430383726, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 25.06.2024 r. na godzinę 14.00 w Puławach przy ulicy Budowlanych 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Puławy S.A.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Uchwała nr 1/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
b) Uchwała nr 2/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
c) Uchwała nr 3/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. za rok obrotowy 2023,
d) Uchwała nr 4/24 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. za rok obrotowy 2023,
e) Uchwała nr 5/24 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023,
f) Uchwała nr 6/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2023,
g) Uchwała nr 7/24 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Rybakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.,
h) Uchwała nr 8/24 w sprawie udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Świecy z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.,
i) Uchwała nr 9/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Rudnickiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.,
j) Uchwała nr 10/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Klimontowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
k) Uchwała nr 11/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Danielowi Rybakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
l) Uchwała nr 12/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Byczkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
m) Uchwała nr 13/24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Grażynie Łojko wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.,
n) Uchwała nr 14/24 w sprawie przeniesienia na kapitał zapasowy środków z kapitału powstałego z rozliczenia metodą łączenia udziałów połączenia Mostostal Puławy S.A. ze spółką High Business Sp. z o.o.
o) Uchwała nr 15/24 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej XI kadencji,
p) Uchwała nr 16/24 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej XI kadencji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
